Relatório de Due Diligence: o que é, como fazer e o que analisar?
O relatório de due diligence é um documento que reúne informações sobre uma empresa, fornecedor, cliente ou parceiro comercial para identificar possíveis riscos antes de uma decisão. Ele pode incluir dados cadastrais, societários, financeiros, jurídicos e reputacionais. Dessa forma, ajuda as organizações a verificar informações, prevenir fraudes e tomar decisões comerciais com mais segurança. Imagine […]
Sistema antifraude empresarial: como funciona e como proteger sua empresa?
Um sistema antifraude empresarial é uma solução que cruza dados, valida informações e identifica inconsistências para ajudar empresas a prevenir fraudes antes e durante uma relação comercial. Na prática, ele pode apoiar o onboarding, verificar CPF e CNPJ, analisar vínculos societários, avaliar riscos e monitorar alterações cadastrais, aumentando a segurança sem depender apenas de verificações […]
UBO: o que é beneficiário final e como identificar em uma empresa?
UBO (Ultimate Beneficial Owner), ou beneficiário final, é a pessoa física que, em última instância, possui, controla ou exerce influência significativa sobre uma empresa, ainda que seu nome não apareça diretamente como sócio. Identificar o UBO ajuda empresas a descobrir quem realmente está por trás de uma organização e fortalece processos de KYC, KYB, compliance, […]
PLD: o que é e como funciona a Prevenção à Lavagem de Dinheiro?
PLD significa Prevenção à Lavagem de Dinheiro e reúne políticas, procedimentos e controles usados para reduzir o risco de empresas e instituições serem utilizadas para ocultar ou dissimular recursos de origem ilícita. Na prática, a PLD pode envolver identificação e validação de clientes, avaliação de riscos, monitoramento de operações e análise de situações suspeitas, conforme […]
Consulta QSA: o que é e como consultar sócios e administradores de uma empresa?
A consulta QSA permite verificar o Quadro de Sócios e Administradores de uma empresa e identificar pessoas ou empresas que integram formalmente sua estrutura societária ou administrativa. Além disso, em análises mais completas, o QSA pode servir como ponto de partida para chegar ao UBO (Ultimate Beneficial Owner), ou beneficiário final, isto é, a pessoa […]