UBO: o que é beneficiário final e como identificar em uma empresa?
UBO (Ultimate Beneficial Owner), ou beneficiário final, é a pessoa física que, em última instância, possui, controla ou exerce influência significativa sobre uma empresa, ainda que seu nome não apareça diretamente como sócio. Identificar o UBO ajuda empresas a descobrir quem realmente está por trás de uma organização e fortalece processos de KYC, KYB, compliance, […]
Consulta QSA: o que é e como consultar sócios e administradores de uma empresa?
A consulta QSA permite verificar o Quadro de Sócios e Administradores de uma empresa e identificar pessoas ou empresas que integram formalmente sua estrutura societária ou administrativa. Além disso, em análises mais completas, o QSA pode servir como ponto de partida para chegar ao UBO (Ultimate Beneficial Owner), ou beneficiário final, isto é, a pessoa […]