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Um sistema antifraude empresarial é uma solução que cruza dados, valida informações e identifica inconsistências para ajudar empresas a prevenir fraudes antes e durante uma relação comercial. Na prática, ele pode apoiar o onboarding, verificar CPF e CNPJ, analisar vínculos
UBO (Ultimate Beneficial Owner), ou beneficiário final, é a pessoa física que, em última instância, possui, controla ou exerce influência significativa sobre uma empresa, ainda que seu nome não apareça diretamente como sócio. Identificar o UBO ajuda empresas a descobrir
PLD significa Prevenção à Lavagem de Dinheiro e reúne políticas, procedimentos e controles usados para reduzir o risco de empresas e instituições serem utilizadas para ocultar ou dissimular recursos de origem ilícita. Na prática, a PLD pode envolver identificação e
A consulta QSA permite verificar o Quadro de Sócios e Administradores de uma empresa e identificar pessoas ou empresas que integram formalmente sua estrutura societária ou administrativa. Além disso, em análises mais completas, o QSA pode servir como ponto de